证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-030
上海南芯半导体科技股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知于 7 月 28 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席韩颖
杰先生召集和主持，会议应到监事 3 名、实际出席监事 3 名。本次会议的召集和
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海南芯半导体科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
经核查，公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审
议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告的内容和
格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了
公司报告期的财务状况和经营成果等事项，公司《2024 年半年度报告》及其摘要
编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反公司保密规定的行为。
监事会全体成员保证公司《2024 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。综上，公司监事会同意公司《2024 年半
年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南芯
科技 2024 年半年度报告》及《南芯科技 2024 年半年度报告摘要》。
项报告>》的议案
经核查，公司监事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的编制要求及公司
《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与
实际使用情况；报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募
集资金存放和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南芯
科技 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-
经核查，公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年
度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履
行了审计机构应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公
司 2024 年度财务及内部控制审计工作要求。监事会同意续聘容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南芯科技
关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。
经核查，公司监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金内容及
审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司本次
使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资
金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上
所述，监事会同意公司使用部分超募资金人民币 210,000,000.00 元永久补充流动
资金的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南芯
科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-035）。
经核查，公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，
符合《上市公司监管指引第 2 号———上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等
的相关规定，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，不会
影响公司主营业务的正常开展，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股
东利益的情形，综上，监事会同意公司使用最高不超过人民币 10 亿元(含本数)
的部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南芯
科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-034）。
经核查，公司监事会认为：公司董事会制定的 2024 年半年度利润分配预案
符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，未损害公司
股东尤其是中小股东的利益，因此，监事会同意公司 2024 年半年度利润分配预
案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南芯
科技关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-033）。
特此公告。
上海南芯半导体科技股份有限公司监事会
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