股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-65
新疆国际实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司第九届监事会第一次临时会议于
次会议，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，分别是监事会主席孙
莉、非职工代表监事李军、陈令金，职工代表监事孙建新、陈昱成。
会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议通过以下决议：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》及《上
市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有
关规定，公司逐项对照上市公司向特定对象发行股票的条件，在对公
司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，监事会一致认为
公司符合向特定对象发行股票的条件，具备实施向特定对象发行股票
的资格。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
会议逐项审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下
简称“本次向特定对象发行”）方案的议案。
逐项审议如下议案：
（一）发行股票种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A
股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）发行方式及发行时间
本次发行将采用向特定对象发行的方式，在获得中国证监会核准
后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）发行对象和认购方式
本次向特定对象发行的发行对象为江苏融能投资发展有限公司
（以下简称“江苏融能”）
，是公司控股股东，认购方式为现金认购。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）发行价格和定价原则
本次向特定对象发行的定价基准日为公司第九届董事会第三次
临时会议决议公告日，即 2024 年 8 月 9 日。本次向特定对象发行股
票的发行价格为 4.61 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
股票交易总量）。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格
将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发
现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）发行数量
本次向特定对象发行股票数量为不超过 144,205,797 股（含本
数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证
监会核准发行的股票数量为准。
若公司股票在定价基准日至发行日期间，因送股、资本公积金转
增股本、增发新股、配股或回购注销限制性股票等导致股本总额发生
变动的，本次向特定对象发行股票的发行数量上限将作相应调整。在
上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承
销商）协商确定最终发行数量。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次
向特定对象发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律、法规对限售
期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交
易所有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或
监管要求不相符，发行对象同意根据相关证券监管机构的监管意见或
监管要求对上述限售期进行相应调整并配合予以执行。
本次向特定对象发行结束后，发行对象所取得本次向特定对象发
行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的
股份亦应遵守上述限售期安排。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）本次向特定对象发行前滚存的未分配利润安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由
本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）募集资金投向
公司本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后计划
全部用于补充流动资金。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）本次向特定对象发行决议有效期
本次向特定对象发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过
之日起十二个月。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的论证分析报告的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
资金运用可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析
报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使
用情况报告的说明的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
约收购义务的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网发布的《关
于同意江苏融能投资发展有限公司免于履行要约收购义务的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补
措施及相关主体承诺的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
协议>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
事项的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网发布的《关
关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网发布的《关
于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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