证券代码:301299 证券简称:卓创资讯 公告编号:2024-029
山东卓创资讯股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议
于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 7 月 29 日
以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。
本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定,合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式,审议并通过以下议案:
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
董事会认为,《2024 年半年度报告》全文及其摘要所载内容符合法律法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确,完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年
半年度报告》(公告编号:2024-027)和《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:
的议案》
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
董事会认为,《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资
金存放与使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》使用募集资金,并及时、
准确、完整地履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,经综合考虑投资者的合理
回报和公司的长远发展等因素,在保证公司正常经营和业务发展的前提下,根据
《公司章程》的相关规定及公司 2023 年年度股东大会
《中华人民共和国公司法》
的授权,董事会审议通过 2024 年度中期利润分配方案,具体内容如下:
以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 60,000,000 股为基数,向全体股东每
元(含税);除前述现金分红外,本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增
股本,剩余未分配利润结转至以后期间。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
三、备查文件
特此公告。
山东卓创资讯股份有限公司董事会