恒铭达: 第三届董事会第十三次会议决议的公告

来源:证券之星 2024-08-08 20:31:21
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证券代码:002947          证券简称:恒铭达            公告编号:2024-047
                苏州恒铭达电子科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
   一、   董事会会议召开情况
  苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2024年
召开并进行表决,由董事长荆世平先生主持,应该出席董事12人,实际出席董事12人,全体监事和
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
  二、    董事会会议审议情况
  (一)   审议《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》
  同意公司使用募集资金向惠州恒铭达电子科技有限公司实施增资,用于募集资金投资项目建
设,
 本次拟用募集资金74,328.66万元对子公司惠州恒铭达进行增资,
                                 其中2,000万元计入注册资本,
变更为10,500万元人民币,公司持有惠州恒铭达100%股权。保荐机构华英证券有限责任公司就此出
具核查意见。
  具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权
  (二)   审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》
  同意公司对全资孙公司华阳通与H客户在开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任保证
(华阳通和H客户友好合作至今,从未发生过任何上述相关情况),担保最高限额为60,000万人民
币,担保期限为自实际出具担保函之日起6年,具体内容以签署的相关协议文件为准。
  具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  本议案尚需提交股东大会审议批准。
  表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
  (三)   审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  为提高公司资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司主营业务的正常开展,不影
响募集资金投资项目建设,不损害公司及全体股东利益的前提下,董事会同意公司使用不超过人民
币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内
有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,且单个产品的投资期限不超过12个月。
  具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  本议案尚需提交股东大会审议批准。
  表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
  (四)   审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司定于 2024
年 8 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。
  具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。
  三、    备查文件
  《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
  特此公告。
                                 苏州恒铭达电子科技股份有限公司
                                             董事会

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