证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-032
新华都特种电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董
事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 3 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于
应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长谭勇先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核，根据
《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名席光明先生为第五届董事
会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》《公司章程》等规定，需对公
司董事会战略委员会进行调整，若非独立董事候选人席光明先生经股东大会审
议通过当选为公司董事，董事会同意补选席光明先生为公司第五届董事会战略
委员会委员，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止，调整后，公司董事会战略委员会组成为：谭勇先生（召集人）、
赵云云女士、朱彦臣先生、何宝振先生、席光明先生。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的
股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的
股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意。
案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
董事会同意于 2024 年 8 月 26 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大
会。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
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