股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-053号
宝泰隆新材料股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2
日向各位董事发出了会议通知，公司第六届董事会第十七次会议于
事 9 人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过
充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
临时补充流动资金》的议案
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，
维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募
集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用暂时闲置的募集资金
人民币 3,000 万元临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主
营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月，自公司董事
会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目对资金的需求，归还本
次用于临时补充流动资金的募集资金，具体内容详见公司披露在《上
海证券报》
、《中国证券报》、
《证券时报》
、《证券日报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com）上的临 2024-054 号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（有限合伙）就股权转让与股东借款等事宜签署补充协议》的议案
公司于 2021 年 7 月 21 日召开第五届董事会第十七次会议，审议
通过了《公司拟转让全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司部分
股权》
、《公司及全资子公司与芜湖达泰投资合伙企业（有限合伙）签
署股东借款协议》
、《公司与芜湖达泰投资合伙企业（有限合伙）签署
股权质押协议》和《公司全资子公司与芜湖达泰投资合伙企业（有限
合伙）签署抵押合同》的议案，同意向芜湖达泰投资合伙企业（有限
合伙）
（以下简称“达泰投资”）转让全资子公司七台河宝泰隆矿业有
限责任公司（以下简称“宝泰隆矿业公司”）5%股权，并由达泰投资
分期向宝泰隆矿业公司提供借款，借款合计金额不超过人民币 24,000
万元，借款期限 36 个月，借款利率为 9%/年，公司以持有的宝泰隆
矿业公司 95%股权向达泰投资提供质押、宝泰隆矿业公司以其拥有的
七台河宝泰隆矿业有限责任公司五矿（以下简称“宝泰隆矿业公司五
矿”）和七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿（以下简称“宝泰
隆矿业公司宝忠煤矿”）的采矿权向达泰投资提供抵押，并由公司作
为共同债务人就上述借款履行连带还款义务，前述借款还附有其他担
保或增信措施，具体内容详见公司临 2021-060 号公告。
经公司、宝泰隆矿业公司和达泰投资三方友好协商，拟就上述股
权转让、股东借款、股权质押、采矿权抵押等事宜签署补充协议，将
上述借款期限延长至 2026 年 8 月 30 日，公司继续以持有的宝泰隆矿
业公司 95%股权向达泰投资提供质押、宝泰隆矿业公司继续以其持有
的宝泰隆矿业公司五矿和宝泰隆矿业公司宝忠煤矿的采矿权向达泰
投资提供抵押，公司继续作为共同债务人就借款履行担保义务，上述
事项尚需经达泰投资履行相关审议决策程序，具体借款利率、还款安
排、股权回购方式与违约责任等事项以协议为准。
公司董事会授权公司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生并财务
部办理相关事宜。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该事项须提交公司股东大会审议。
的议案
鉴于公司第六届董事会第十七次会议审议的第 2 项议案需提交
公司股东大会审议通过，经公司董事会研究决定，于 2024 年 8 月 26
日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司披露在
《上海证券报》、
《中国证券报》
、《证券时报》、
《证券日报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2024-055 号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二四年八月八日
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