证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-086
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会秘书应高峰先生主持会议。会
议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能出席本次股东大会。
东大会；
出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,853,045 99.3637 369,996 0.5849 32,495 0.0514
目闲置场地用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 62,910,132 99.4539 291,756 0.4612 53,648 0.0849
限暨授权公司管理层签署相关文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,431,543 92.0659 383,464 6.4998 84,615 1.4343
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 IPO 节余募集资金
永 久 补 充 流 动资 金 的
议案
关 于 部 分 募 集资 金 投
资 项 目 重 新 论证 暂 缓
项 目 闲 置 场 地用 途 的
议案
关 于 修 订 子 公司 与 关
联方《长期贷款合同》
、
限 暨 授 权 公 司管 理 层
签署相关文件的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚培琪、李宜谦
（二）律师见证结论意见：
本所认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会
议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告文件
（一）上海市广发律师事务所关于宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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