证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-094
江苏神马电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心
三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事金玲女士主
持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
徐胜利先生、Peter Paul Maritz 先生因公务原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 354,780,400 99.9824 52,000 0.0146 10,200 0.0030
《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 354,780,600 99.9825 52,000 0.0146 10,000 0.0029
期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 354,780,400 99.9824 52,000 0.0146 10,200 0.0030
订稿）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 354,778,000 99.9817 52,400 0.0147 12,200 0.0036
《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>（修
订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 354,779,800 99.9823 52,400 0.0147 10,400 0.0030
期员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 354,778,100 99.9818 52,200 0.0147 12,300 0.0035
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《<江苏神马电
力股份有限公司
第三期限制性股
案）（修订稿）>
及其摘要的议
案》
《<江苏神马电
力股份有限公司
第三期限制性股
票激励计划实施
考核管理办法>
的议案》
《关于提请股东
大会授权董事会
及其授权人士全
期限制性股票激
励计划相关事宜
的议案》
《<江苏神马电
力股份有限公司
第三期员工持股
计划（草案）（修
订稿）>及其摘要
的议案》
《<江苏神马电
力股份有限公司
第三期员工持股
计划管理办法>
（修订稿）的议
案》
《关于提请股东
大会授权董事会
及其授权人士全
期员工持股计划
相关事宜的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及的议案均获得通过，议案 1-6 为特别决议议案，经出席股
东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通
过。
三、 律师见证情况
律师：麦琪、庄丽琴
综上所述，信达律师在核查后认为，本公司本次股东大会的召集、召集人资
格、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》
《规范运作指引》等相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
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