证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-090
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会
议于 2024 年 8 月 8 日采用通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通
知时间要求。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生
召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于暂不向下修正“神通转债”转股价格的公告》。
关联董事方立锋、方芳、朱春亚回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定，经公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司拟新增设立募集
资金专项账户，用于公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的
存储和使用。
公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存
放和使用情况进行监督，并授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述募集资
金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
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