证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2024-062
哈尔滨威帝电子股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董
事会会议通知于2024年7月28日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何
欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》
《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024年
半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。
》
具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
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