证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-047
山东玲珑轮胎股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会
第十八次会议（以下简称“本次会议”
）于 2024 年 8 月 8 日下午在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和
国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于调整回购股份用途、变更公司注册资本并修改<
公司章程>的公告》
（公告编号：2024－049）。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于调整回购股份用途、变更公司注册资本并修改<
公司章程>的公告》
（公告编号：2024－049）、
《山东玲珑轮胎股份有
限公司章程》
。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于对外投资的公告》
（公告编号：2024－050）。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第五届董事会战略决策委员会第四次会议审议
通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告
编号：2024-051）。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
三、备查文件
会议；
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
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