证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-058
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会
议于 2024 年 8 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决及通讯表决方
式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事
长聂泉先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 5 名，以通
讯表决方式出席董事 1 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司
少数股东股权的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会战略委员会第十次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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