证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-022
南方出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时董事会
会议于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会
议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先
生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，通讯表决方
式出席会议 4 人），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对广东粤新文化产业投资有限公司增加注册资本的
议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
会议同意，公司子公司广东新华发行集团股份有限公司、广东新华印刷有限
公司，按其对子公司广东粤新文化产业投资有限公司（以下简称“粤新公司”）
持 股 比 例 65.70% 、 34.30% ， 分 别 对 粤 新 公 司 增 资 196,518,817.80 元 、
持不变。
（二）审议通过《关于公司开展“提质增效重回报”专项行动的议案》
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关
于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
