证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2024-024
安徽广信农化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄
金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》
本议案已经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过，同意提交公司董事
会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》《中国证券报》上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》
本议案已经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过，同意提交公司董事
会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》《中国证券报》上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度的议案》
为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降
低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟向
业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）提供担保、
与子公司间相互担保业务，总额度合计不超过 450,000.00 万元，担保业务
（包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承
兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等），担保方式包括但不限
于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。
担保额度期限为自公司股东大会审议起 12 个月内，在上述授权期限内，
担保额度可循环使用。由股东大会授权董事长或公司管理层签署相关文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后
提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
本议案涉及公司独立董事切身利益，关联董事王韧、祝传颂和何文龙对本议
案进行了回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东大
会审议。具体内容详见公司于同日披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司全体董事一致同意公司于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场投票和
网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董
事会需提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
附件：
非独立董事成员
黄金祥
男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专、经济师。曾任广信
有限董事长、总经理。现任安徽广信集团有限公司执行董事，公司董事长、总经
理。
何王珍
女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、注册会计师。曾任
康士得（安徽）家具有限公司财务经理，公司 ERP 组长。现任公司董事、财务总
监。
过学军
男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专、工程师。曾任无锡
市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主任、营销部经理、公
司董事、副总经理、安徽东至广信农化有限公司副总经理，现任公司副董事长。
袁晓明
女，1981 年生，硕士，中国国籍。曾任职于华鑫证券有限责任公司、东方
证券股份有限公司、国元证券股份有限公司。现任公司董事、副总经理。
赵英杰
男，1988 年生，硕士，中国国籍。历任安徽广信农化股份有限公司证券部
经理、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。
邹先炎
男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任公司财务部经
理，现任安徽东至广信农化有限公司总经理助理。
独立董事：
王韧
女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于安徽省芜
湖市化工厂，现任石油和化学工业规划院教授级高工，福华通达化学股份公司独
立董事。
祝传颂
男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任安徽中医药
大学教师、安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主 任、安徽省公安厅法律
专家（顾问）组成员。现任上海天衍律师事务所合伙人，中华全国律师协会公司
法专业委员会委员，安徽金春无纺布股份有限公司独立董事、合肥泰禾智能科技
集团股份有限公司独立董事。
何文龙
技职业学院外聘专家、安徽文达信息工程学院外聘教授、苏州桐力光电股份有限
公司独立董事、铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事。
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