证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-054
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024
年 8 月 8 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十五次会议。本次
会议已于 2024 年 8 月 5 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由
公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》
、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议
通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会关于变更会计
师事务所的审核意见》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构，并提交董事会审议。
本议案内容详见 2024 年 8 月 9 日的
《证券时报》、
《中国证券报》
、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《 》和巨潮资讯网披露的《关
于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-055）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2024 年 8 月 9 日的
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《 》和巨潮资讯网披露的《关
于公司向汇丰银行申请授信的公告》（公告编号：2024-056）
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2024 年 8 月 9 日的
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《 》和巨潮资讯网披露的《关
于子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-057）
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知公告》
（公告编号：
《中国证券报》
、《上
海证券报》
、《证券日报》
、《 》和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
