长城科技: 长城科技第五届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-08 17:16:23
关注证券之星官方微博:
证券代码:603897      证券简称:长城科技      公告编号:2024-030
              浙江长城电工科技股份有限公司
              第五届董事会第二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次
会议于 2024 年 8 月 8 日在公司浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方
式召开,会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人,
实到董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长顾正韡先
生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》
                           (以下简称“《公
司法》”)和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要
  公司董事会认为:(1)2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)2024 年半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司 2024 年 1-6 月份半年度的经营管理和财务状况;(3)
在提出本意见前,公司董事、监事、高管人员未发现参与公司 2024 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《2024 年半年度报告》。
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  (二)审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《长城科技关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》
                            (公告编号:2024-028)。
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (三)审议通过《关于公司在泰国投资新建生产基地的议案》
   为更好地满足业务发展和海外生产基地布局的需要,公司拟在泰国投资新建
生产基地。该项目计划投资金额不超过 6000 万美元,包括但不限于购买土地、
购建固定资产等相关事项,实际投资金额以主管部门批准金额为准。具体内容详
见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长城科技关于
拟对外投资的公告》(公告编号:2024-027)。
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   (四)审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
公告《长城科技关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:
   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   三、备查文件
   特此公告。
                      浙江长城电工科技股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示长城科技盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-