证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-030
浙江长城电工科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2024 年 8 月 8 日在公司浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方
式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长顾正韡先
生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要
公司董事会认为：（1）2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024 年半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司 2024 年 1-6 月份半年度的经营管理和财务状况；（3）
在提出本意见前，公司董事、监事、高管人员未发现参与公司 2024 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年半年度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《长城科技关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2024-028）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司在泰国投资新建生产基地的议案》
为更好地满足业务发展和海外生产基地布局的需要，公司拟在泰国投资新建
生产基地。该项目计划投资金额不超过 6000 万美元，包括但不限于购买土地、
购建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准。具体内容详
见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长城科技关于
拟对外投资的公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公告《长城科技关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
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