证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-061
转债代码：118040 债券简称：宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 54
普通股股东所持有表决权数量 55,243,424
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒主持会议。会议采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和
国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
间与会议时间冲突未出席，已提前向董事会提交书面请假申请；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于调整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办
理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 55,074,957 99.6950 144,393 0.2613 24,074 0.0437
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,828,950 97.4395 1,411,521 2.5550 2,953 0.0055
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案
议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
序号
（%）
关于选举赵善麒为第
事的议案
关于选举李四平为第
事的议案
关于选举王亮为第五
的议案
关于选举崔崧为第五
的议案
关于选举阮新波为第
事的议案
《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
议
得票数占出席会议有
案
议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
序
（%）
号
关于选举王文凯为第
的议案
关于选举温旭辉为第
的议案
关于选举张玉青为第
的议案
《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
议 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
案 效表决权的比例
序 （%）
号
关于选举许华为第五
监事的议案
关于选举陈炳为第五
监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 比例
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 （% 票数
（%） （%）
号 ）
《关于为控
股子公司提 28.31
供担保的议 57
案》
关于选举赵
善麒为第五
届董事会非 4,619,434 92.6678 0 0 0.0000
独立董事的
议案
关于选举李
四平为第五
届董事会非 4,510,544 90.4834 0 0 0.0000
独立董事的
议案
关于选举王
亮为第五届
董事会非独 4,510,544 90.4834 0 0 0.0000
立董事的议
案
关于选举崔
崧为第五届
董事会非独 4,510,544 90.4834 0 0 0.0000
立董事的议
案
关于选举阮
独立董事的
议案
关于选举王
文凯为第五
届董事会独 4,511,436 90.5013 0 0 0.0000
立董事的议
案
关于选举温
旭辉为第五
届董事会独 4,510,535 90.4832 0 0 0.0000
立董事的议
案
关于选举张
玉青为第五
届董事会独 4,584,036 91.9577 0 0 0.0000
立董事的议
案
关于选举许
华为第五届
监事会非职 4,514,132 90.5554 0 0 0.0000
工代表监事
的议案
关于选举陈
炳为第五届
监事会非职 4,513,532 90.5433 0 0 0.0000
工代表监事
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
了单独计票。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
律师：高欢、张芃芊
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
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