宏微科技: 江苏宏微科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-08-07 23:19:26
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证券代码:688711     证券简称:宏微科技      公告编号:2024-061
转债代码:118040     债券简称:宏微转债
              江苏宏微科技股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                     54
普通股股东所持有表决权数量                        55,243,424
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长赵善麒主持会议。会议采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和
国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
间与会议时间冲突未出席,已提前向董事会提交书面请假申请;
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
      《关于调整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办
理工商变更登记的议案》
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意              反对              弃权
     股东类型                   比例             比例            比例
                  票数                票数               票数
                            (%)            (%)          (%)
普通股            55,074,957 99.6950 144,393 0.2613 24,074 0.0437
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意                反对             弃权
     股东类型                   比例               比例          比例
                 票数                 票数               票数
                            (%)              (%)        (%)
普通股            53,828,950 97.4395 1,411,521 2.5550   2,953 0.0055
(二) 累积投票议案表决情况
                                       得票数占出席会议有
议案
            议案名称            得票数         效表决权的比例       是否当选
序号
                                          (%)
       关于选举赵善麒为第
       事的议案
       关于选举李四平为第
       事的议案
       关于选举王亮为第五
       的议案
       关于选举崔崧为第五
       的议案
       关于选举阮新波为第
       事的议案
 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
 议
                                       得票数占出席会议有
 案
            议案名称            得票数         效表决权的比例       是否当选
 序
                                          (%)
 号
       关于选举王文凯为第
       的议案
       关于选举温旭辉为第
       的议案
       关于选举张玉青为第
       的议案
 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
 议                                     得票数占出席会议有
            议案名称            得票数                       是否当选
 案                                      效表决权的比例
 序                                             (%)
 号
       关于选举许华为第五
       监事的议案
       关于选举陈炳为第五
       监事的议案
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议                       同意                   反对                弃权
案                                                  比例
       议案名称                  比例                                    比例
序                  票数                   票数         (%      票数
                             (%)                                   (%)
号                                                   )
       《关于为控
       股子公司提                                       28.31
       供担保的议                                          57
       案》
       关于选举赵
       善麒为第五
       届董事会非     4,619,434   92.6678          0                0   0.0000
       独立董事的
       议案
       关于选举李
       四平为第五
       届董事会非     4,510,544   90.4834          0                0   0.0000
       独立董事的
       议案
       关于选举王
       亮为第五届
       董事会非独     4,510,544   90.4834          0                0   0.0000
       立董事的议
       案
       关于选举崔
       崧为第五届
       董事会非独     4,510,544   90.4834          0                0   0.0000
       立董事的议
       案
       关于选举阮
       独立董事的
      议案
      关于选举王
      文凯为第五
      届董事会独   4,511,436   90.5013   0           0   0.0000
      立董事的议
      案
      关于选举温
      旭辉为第五
      届董事会独   4,510,535   90.4832   0           0   0.0000
      立董事的议
      案
      关于选举张
      玉青为第五
      届董事会独   4,584,036   91.9577   0           0   0.0000
      立董事的议
      案
      关于选举许
      华为第五届
      监事会非职   4,514,132   90.5554   0           0   0.0000
      工代表监事
      的议案
      关于选举陈
      炳为第五届
      监事会非职   4,513,532   90.5433   0           0   0.0000
      工代表监事
      的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
了单独计票。
      应回避表决的关联股东名称:无
三、     律师见证情况
 律师:高欢、张芃芊
  综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股
东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
 特此公告。
                      江苏宏微科技股份有限公司董事会

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