证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-041
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第
六届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 29 日以书面、电话、电子邮件等形式发出
通知，并于 2024 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。会议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经
各位监事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司土地收储的议案》
经审核，监事会认为：公司本次土地收储事项系公司为积极配合肇庆市端州
区人民政府城市建设总体规划需求而进行的交易，不会对公司生产经营产生重大
影响，有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，符合公司的长远发展目标，不
存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对本次土地收储事项相关议案的审
议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司土地收储的公告》（公告编号：2024-042）。
（二）审议通过了《关于拟置换公司“华锋转债”部分抵押资产的议案》
经审核，监事会认为：公司本次采用现金方式置换公司为“华锋转债”提供
抵押担保的部分抵押资产，有利于本次土地收储事项的顺利进行，不存在损害公
司、股东及债权人利益的情形。相关议案的审议及表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，表决程序合法有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司债券持有人会议、股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟置换公司“华锋转债”部分抵押资产的公告》（公告编号：2024-043）。
三、备查文件
（一）第六届监事会第七次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
监事会
二〇二四年八月八日
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