证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-053
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十一次会议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2024 年 8 月 3 日以通讯结合电子邮件方式向全体董
事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、 会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会
形成如下决议：
（一） 审议通过《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划
延期的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及一致行动人增持公
司股份计划延期的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王真见、王
增潮、王启回避表决。
本议案尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议表决。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大
会的议案》
具 体 参 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-056）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、 备查文件
《第四届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
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