证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-038
深圳市兆威机电股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 7 日召开
的第三届董事会第三次会议审议通过了公司《关于提请召开 2024 年第二次临时
股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2024 年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通过
《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》，公司定于 2024 年 8 月 28 日
下午 15:30 召开 2024 年第二次临时股东会。本次会议召开符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》
《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定。
（四）会议时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024 年
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 8 月
（五）会议的召开方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：
（七）会议投票方式
他人出席现场会议。
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次有效投票结果为准。
（八）出席对象
截至 2024 年 8 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（九）会议地点
深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 1 号会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年股票期权与限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
经第三届监事会第三次会议审议通过，详见公司刊载于《中国证券报》《证券时
报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告，以上议案均属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向公司全体股东征集表决权。为
保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，独立董事沈险峰
先生向公司全体股东就公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案征
集委托投票权，有关征集委托投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2024 年
征集委托投票权的公告》。
票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能
证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；
法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账
户卡、能证明法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）
及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委
托书（委托人为合伙企业股东的，应加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人盖章
或签字）
。
股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在
戳为准），不接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议
召开前二十四小时备置于公司证券部。
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系电话：0755-27323929
传真：0755-27323949（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：zqb@szzhaowei.net
联系人：左梅
六、备查文件
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票和程序
“兆威投票”。
本次股东会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 28 日（股东会召开当日）下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
深圳市兆威机电股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市兆威机电股份
有限公司 2024 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本
人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年股票期权
与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
委托人（签名/盖章）： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码/营业执照号： 委托日期：
委托人持股数：
附注：
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