证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2024-062
广汇能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 8 月 7 日
(二)股东大会召开的地点:乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况:
表决权股份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集,董事长韩士发先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
圣君、薛小春及鞠学亮以通讯方式出席会议;独立董事谭学及蔡镇疆
以通讯方式出席会议。
王毅及陈瑞忠以通讯方式出席会议。
现场出席会议;董事、总经理蔺剑,副总经理刘常进,副总经理兼财
务总监马晓燕,副总经理于永鑫及法务总监徐云现场出席会议;安全
总监勉玉龙以通讯方式出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
购股份的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 2,781,541,073 99.9759 498,090 0.0179 172,035 0.0062
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,781,453,573 99.9728 448,290 0.0161 309,335 0.0111
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,781,405,173 99.9710 523,390 0.0188 282,635 0.0102
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 2,781,083,773 99.9595 799,990 0.0287 327,435 0.0118
金总额
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 2,781,429,473 99.9719 509,690 0.0183 272,035 0.0098
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 2,781,356,273 99.9693 509,090 0.0183 345,835 0.0124
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,781,222,673 99.9645 497,290 0.0179 491,235 0.0176
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 2,781,345,423 99.9689 499,190 0.0179 366,585 0.0132
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
回购股份的用途、数量、占
额
回购股份的价格或价格区
间、定价原则
办理本次回购股份事宜的
具体授权
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 分项表决均由出席本次会议的股东(股东代理人)所持有
效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师:张云栋、薛玉婷
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证,并出具了
《法律意见书》 ,认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会