广东海印集团股份有限公司公告（2024）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2024-58 号
广东海印集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
临时会议的通知。
（二）公司第十届董事会第三十八次临时会议于 2024 年 8 月 7 日
（周三）以通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通
知时间要求。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
广东海印集团股份有限公司公告（2024）
（一）审议通过《关于向民生银行申请授信的议案》；
公司为保证日常经营资金需求和业务发展需要，积极拓宽资金渠
道、优化财务结构，拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授
信，授信贷款额度不超过人民币 2.4 亿元，期限为 1 年，授信资金主
要用于经营周转或调整债务结构等。
上述授信贷款由公司全资子公司广东海印商品展销服务中心有
限公司提供名下位于广州市越秀区起义路 1 号第五及六层房产，由公
司全资子公司广东茂名大厦有限公司提供名下位于茂名市油城五路
及茂名市人民北路 4 号大院 2 号共 6 块国有出让土地使用权作为抵押
担保，以及由控股股东广州海印实业集团有限公司名下位于广州市越
秀区东华南路 96 号 170 个车位提供抵押担保，实际控制人邵建明先
生提供个人无限连带责任保证担保。
公司将根据业务发展需要在授信贷款额度内与银行签订贷款合
同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在贷款额
度内的贷款合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司公告（2024）
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月八日
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