山东鲁北化工股份有限公司
第九届董事会独立董事第二次专门会议决议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山东鲁北化工股份
有限公司章程》等有关规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称
“公司”）第九届董事会独立董事第二次专门会议于2024年8月7日上
午以通讯方式召开。公司独立董事宋莉女士、张小燕女士参加了会议。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会董事充分讨论，
审议了如下议案：
审议《关于转让济南市市中区海融小额贷款有限公司全部15%股
权的议案》
独立董事认为：本次交易完成后,将有助于公司聚集主业板块和
专业化经营，有利于公司的可持续性发展,符合公司和全体股东的利
益。本次交易遵循了公平、公正的市场定价原则，交易转让定价以经
国有资产管理部门备案的评估结果为基础经双方协商确定,符合市场
规则，不存在损害公司及公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意将本议案提交公司第九届董事会第十八次会
议审议，董事会在审议该事项时，关联董事应回避表决。
同意2票，反对0票，弃权0票。
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