证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-051
昱能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 107
普通股股东所持有表决权数量 102,915,266
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,306,412 股，不享有股
东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事罗宇浩先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,865,020 99.9512 40,332 0.0392 9,914 0.0096
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 102,821,357 99.9088 44,089 0.0428 49,820 0.0484
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于为董事、
监事及高级管
理人员购买责
任险的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；议案 2 为普通决议议案，已获出席
会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：黄金律师、赵航律师
昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决
结果合法、有效。
特此公告。
昱能科技股份有限公司董事会
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