证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-059
浙江帕瓦新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 102
普通股股东所持有表决权数量 84,250,214
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.3757
注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 161,253,874 股；其中，公司回购专
用账户中股份数共计 3,410,102 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张宝先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
非独立董事王振宇、王苗夫、王宝良、姚挺通讯出席；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 83,680,463 99.3237 548,186 0.6507 21,565 0.0256
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,105,978 97.7258 545,674 2.1241 38,562 0.1501
（二） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
司非独立董事的议案
非独立董事的议案
经股东大会表决，选举杨峰先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股
东大会选举通过之日起起至公司第三届董事会任期届满止。
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
独立董事的议案
经股东大会表决，选举凌敏先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东
大会选举通过之日起起至公司第三届董事会任期届满止。
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
年度日常关联 ,763
交易预计的议
案
强为公司非独
立董事的议案
为公司非独立 ,968
董事的议案
为公司独立董 26
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
良、姚挺、诸暨兆远投资有限公司、浙江展诚建设集团股份有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：唐满、莫少聪
浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的召集、召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；
表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合
法有效。
特此公告。
浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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