证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-058
甬矽电子（宁波）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政
楼 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 102
普通股股东所持有表决权数量 194,209,357
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和
国公司法》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,605,230 99.4614 216,768 0.4944 19,359 0.0442
《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,599,802 99.4490 216,768 0.4944 24,787 0.0566
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,596,202 99.4408 217,368 0.4958 27,787 0.0634
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 194,107,375 99.9474 76,923 0.0396 25,059 0.0130
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年限制性股票
激励计划（草 12,605,230 98.1611 216,768 1.6880 19,359 0.1509
案）>及其摘要
的议案》
年限制性股票
激励计划实施 12,599,802 98.1189 216,768 1.6880 24,787 0.1931
考核管理办
法>的议案》
东大会授权董
事会办理股权 12,596,202 98.0908 217,368 1.6927 27,787 0.2165
激励计划相关
事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
表决权股份总数三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：冯晨、徐骁睿
上海市方达（北京）律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司
章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召
集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
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