漳州发展: 第八届监事会2024年第二次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-07 20:13:44
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证券代码:000753     证券简称:漳州发展      公告编号:2024-025
              福建漳州发展股份有限公司
   第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   福建漳州发展股份有限公司第八届监事会 2024 年第二次临时会
议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面、电子邮件等方式发出,会议于 2024
年 8 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名,参与表决监
事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》
                    《公司章程》的有关规定。
会议决议如下:
   一、审议通过《关于变更担保期限的议案》
   监事会认为:本次延长全资子公司福建漳发生态科技有限公司为
其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保的期限,
风险可控,不存在损害中小股东利益的情况。
   表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权
   本议案须提交公司股东大会审议。
   二、审议《关于购买董监高责任险的议案》
   表决结果:0 票同意;0 票反对;0 票弃权;5 票回避表决
   本议案须提交公司股东大会审议。
   特此公告
                     福建漳州发展股份有限公司监事会
                            二○二四年八月八日

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