证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-036
圣晖系统集成集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2024 年 7 月 26 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 8 月 7 日在
公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年
半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司监事会
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