证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-038
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
第二届监事会第十二次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议
室举行。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本次
会议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公
司章程》、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规
定，合法有效。
会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的2024年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，公司2024年半年度报告及摘要内容真实、准
确、完整地反映了公司2024年半年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次继续使用不超
过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合相关法
律法规、规章及规范性文件的要求，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，尤其是中小股东
的利益。同时，该举措有助于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金在
确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理。
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》
监事会认为：本次对公司2019年股票期权激励计划相关事项的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2019年股票期权激励计划（草
案）》的规定。公司已履行了必要的审议程序，本次调整事项在公司2019年第一
次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
监事会同意公司对股票期权相关事项进行调整，相关程序合法、合规，符合公司
及全体股东的利益。
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（五）审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划中国境外外籍激励对象第
二个行权期行权条件成就的议案》
监事会对激励对象名单进行核查后，认为：本次可行权的激励对象名单包括
量行权的方式为上述激励对象办理行权手续，此安排符合相关法律法规及公司激
励计划的规定。监事会一致同意公司为这10名中国境外外籍激励对象在第二个行
权期内的股票期权办理行权手续。
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（六）审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（七）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
特此公告。
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