盛美上海: 第二届监事会第十二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-07 20:07:32
关注证券之星官方微博:
证券代码:688082     证券简称:盛美上海       公告编号:2024-038
      盛美半导体设备(上海)股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
第二届监事会第十二次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议
室举行。本次会议应出席监事3名,实际出席会议的监事3名。全体监事认可本次
会议的通知时间、议案内容等事项,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备(上海)股份有限公
司章程》、《盛美半导体设备(上海)股份有限公司监事会议事规则》的相关规
定,合法有效。
  会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持。
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
  经审核,监事会认为:董事会编制和审议的2024年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,公司2024年半年度报告及摘要内容真实、准
确、完整地反映了公司2024年半年度的经营实际情况,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
  表决情况:3票赞成,占监事人数的100%;0票弃权;0票反对。
  (二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
  表决情况:3票赞成,占监事人数的100%;0票弃权;0票反对。
  (三)审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
  监事会认为:公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
                           《上海证券交易所
科创板股票上市规则》
         《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次继续使用不超
过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合相关法
律法规、规章及规范性文件的要求,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不
存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,尤其是中小股东
的利益。同时,该举措有助于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。
  因此,监事会同意公司使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金在
确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理。
  表决情况:3票赞成,占监事人数的100%;0票弃权;0票反对。
  (四)审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》
  监事会认为:本次对公司2019年股票期权激励计划相关事项的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2019年股票期权激励计划(草
案)》的规定。公司已履行了必要的审议程序,本次调整事项在公司2019年第一
次临时股东大会对董事会的授权范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
监事会同意公司对股票期权相关事项进行调整,相关程序合法、合规,符合公司
及全体股东的利益。
  表决情况:3票赞成,占监事人数的100%;0票弃权;0票反对。
  (五)审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划中国境外外籍激励对象第
二个行权期行权条件成就的议案》
  监事会对激励对象名单进行核查后,认为:本次可行权的激励对象名单包括
量行权的方式为上述激励对象办理行权手续,此安排符合相关法律法规及公司激
励计划的规定。监事会一致同意公司为这10名中国境外外籍激励对象在第二个行
权期内的股票期权办理行权手续。
  表决情况:3票赞成,占监事人数的100%;0票弃权;0票反对。
  (六)审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》
  表决情况:3票赞成,占监事人数的100%;0票弃权;0票反对。
  (七)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
  表决情况:3票赞成,占监事人数的100%;0票弃权;0票反对。
特此公告。
        盛美半导体设备(上海)股份有限公司
                         监事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示盛美上海盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-