证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-024
福建漳州发展股份有限公司
第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2024 年第二次临时会
议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2024
年 8 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，参与表决董
事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。
会议决议如下：
一、审议通过《关于聘用 2024 年度审计机构的议案》
公司董事会同意聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，须提交公司股东大
会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘用 2024 年度
审计机构的公告》
。
二、审议通过《关于变更担保期限的议案》
公司 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议、第八
届监事会第十次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大
会审议通过《关于全资子公司福建漳发生态科技有限公司为其参股公
司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的议案》，同
意全资子公司福建漳发生态科技有限公司（以下简称生态科技）按 34%
的股比为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司向金融
机构申请贷款提供最高额不超过 10,038.87 万元的连带责任保证；贷
款用于古雷开发区南部污水处理厂（一期）项目；担保期限为 14 年
（含宽限期 2 年）
；上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生
的利息费用及由此产生的相关费用，生态科技亦承担保证责任；并提
请股东大会授权管理层办理后续相关事由。具体内容见于 2024 年 4
月 20 日披露的《关于全资子公司福建漳发生态科技有限公司为其参
股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的公告》
及 2024 年 5 月 17 日披露的《2023 年年度股东大会决议公告》
。
董事会同意将上述担保期限延长至 17 年，除此外，其余担保事
项不变。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善风险管理体系，保障公司、董事、监事及高级管理
人员等的合法权益，公司拟购买董监高责任险，相关方案如下：
（一）投保人：福建漳州发展股份有限公司
（二）被保险人：公司、董事、监事、高级管理人员和其他相关
主体（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
（三）保险责任限额：不超过人民币 1 亿元（具体以保险合同为
准）
（四）保险费：具体以与保险公司协商确定的数额为准
（五）保险期限：1 年（具体以保险合同为准，后续可续保或重
新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案框架内
授权公司管理层办理投保相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员，
确定保险公司，确定保险金额保险费及其他保险条款；签署相关法律
文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同
期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；7 票回避表决
本议案须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
公司 2024 年第一次临时股东大会定于 2024 年 8 月 23 日下午
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》
。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二四年八月八日
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