证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-037
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
司）第二届董事会第十二次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 5
楼会议室举行，本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。全体董
事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导
体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
会议由董事长 HUI WANG 先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年半
年度报告》及摘要。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年半
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-039）。
（三）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于继续
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。
（四）审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
董事 HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、罗千里、STEPHEN SUN-HAI CHIAO 对
本议案回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整
（五）审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划中国境外外籍激励对象
第二个行权期行权条件成就的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
董事 HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、罗千里、STEPHEN SUN-HAI CHIAO 对
本议案回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2019
年股票期权激励计划中国境外外籍激励对象第二个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：2024-042）。
（六）审议通过了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半
年度评估报告的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司
（七）审议通过了《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2024
年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-043）。
（八）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-044）。
（九）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、注册地址并修订<公司
章程>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更
注册资本、经营范围、注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-
（十）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开
特此公告。
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