证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-041
厦门建霖健康家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长陈岱桦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 184,387,014 97.8113 4,123,400 2.1873 2,500 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 184,386,914 97.8112 4,123,500 2.1873 2,500 0.0015
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 184,438,714 97.8387 4,067,000 2.1574 7,200 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 340,661,744 99.9911 27,800 0.0081 2,500 0.0008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
股计划（草案） 》及其摘要
的议案
股计划管理办法》的议案
事会办理公司 2024 年员工
持股计划相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 4 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
参加 2024 年员工持股计划的股东或者与 2024 年员工持股计划参加对象存
在关联关系的股东为公司 2024 年员工持股计划的关联股东 在审议议案 1、2、3
时，回避表决。
三、 律师见证情况
律师：吴团结、杜羽田
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》
《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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