证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-087 号
安琪酵母股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月
次会议的通知。会议于2024年8月6日以现场和通讯相结合
的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，
实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会
成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵
母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2024 年半年度报告及摘要
第十八次会议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0
票弃权），针对本议案中的财务报告进行了重点审议，并
取得了事前认可，同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的《安琪酵母股份有限公司 2024 年半年度报告》和
《安琪酵母股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）2024 年半年度总经理工作报告
总经理肖明华就 2024 年上半年经营情况和 2024 年下
半年经营计划向董事会进行了汇报，认为 2024 年上半年公
司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，
实施的各经营策略符合公司战略目标。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
第十八次会议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0
票弃权），同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的“临 2024-089 号”公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的
议案
第十八次会议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0
票弃权），同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的“临 2024-090 号”公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
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