证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-032
山东玉龙黄金股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2024 年 8 月 5 日以书面等方式向公司全体董事发出召开公司
第六届董事会第十七次会议的通知；
（三）会议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决；
（四）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；
（五）会议由董事长牛磊先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于补选公司非独立董事的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等相关规定，经公司股东提
名、董事会提名委员会资格审核，公司拟补选李振川先生担任公司第六届董事会
董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。李振川先生
当选后将接任卢奋奇先生担任的董事会薪酬与考核委员会委员职务。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2024 年 8 月 23 日采用现场和网络投票相结合的方式召
开公司 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司董事会
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