证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2024-029
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
四次会议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于 2024
年 8 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3
名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于补选第二届监事会监事的议案》
公司监事会认为：监事会主席齐展先生因工作原因辞去公司第二届监事及监
事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。齐展先生辞职后将导致公司监
事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出新的监事
就任前，齐展先生仍将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司
监事职责。经公司股东航科新世纪科技发展（深圳）有限公司推荐，监事会同意
提名苏胤先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公
告》（公告编号：2024-030）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事会
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