证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-061
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
二、议案审议情况
审议通过《关于第四届董事会董事候选人薪酬的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》
（公告编号：
同意股数 66,072,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于第四届监事会股东代表监事候选人薪酬的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《第三届监事会第二十六次会议决议公告》
（公告编号：
同意股数 66,072,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
（1）审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的正常开展和
规范运作，根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《公司章
程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全
部兼职、有无重大失信等情况后，董事会拟提名刘甲铭先生、刘煜先生、刘
伟先生、黄殿元先生、朱新颖先生、刘洁女士为公司第四届董事会非独立董
事候选人。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》
（公告编号：2024-050）。
（2）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作的正常开展和
规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——
独立董事》
《公司章程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职
称、工作经历、全部兼职、有无重大失信等情况后，董事会拟提名范辉先生、
王希达先生、史常水先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》
（公告编号：2024-050）。
（3）审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作的正常开展和
规范运作，根据《公司法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《公司章
程》等相关规定，经充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全
部兼职、有无重大失信等情况后，监事会拟提名韩平先生、吴海辉先生为公
司第四届监事会股东代表监事候选人。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》
（公告编号：2024-050）。
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
为公司第四届董事
会非独立董事候选
人的议案》
公司第四届董事会
非独立董事候选人
的议案》
公司第四届董事会
非独立董事候选人
的议案》
为公司第四届董事
会非独立董事候选
人的议案》
为公司第四届董事
会非独立董事候选
人的议案》
公司第四届董事会
非独立董事候选人
的议案》
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
公司第四届董事会
独立董事候选人的
议案》
为公司第四届董事
会独立董事候选人
的议案》
为公司第四届董事
会独立董事候选人
的议案》
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
公司第四届监事会
股东代表监事候选
人的议案》
为公司第四届监事
会股东代表监事候
选人的议案》
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
铭为公司第四届
董事会非独立董
事候选人的议案》
为公司第四届董
事会非独立董事
候选人的议案》
为公司第四届董
事会非独立董事
候选人的议案》
元为公司第四届
董事会非独立董
事候选人的议案》
颖为公司第四届
董事会非独立董
事候选人的议案》
为公司第四届董
事会非独立董事
候选人的议案》
为公司第四届董
事会独立董事候
选人的议案》
达为公司第四届
董事会独立董事
候选人的议案》
水为公司第四届
董事会独立董事
候选人的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏法德东恒（徐州）律师事务所
（二）律师姓名：陈磊、王珊珊
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集
人的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定；本次股东大会未讨论《会议通知》中没有列入会议议程的事项，也未出现修
改原议案和提出新议案的情形；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘甲铭 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
刘煜 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
刘伟 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
黄殿元 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
朱新颖 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
刘洁 董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
范辉 独立董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
王希达 独立董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
史常水 独立董事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
韩平 监事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
吴海辉 监事 任职 2024 年 8 月 5 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会
（一）《2024 年第一次临时股东大会决议》；
（二）
《江苏法德东恒（徐州）律师事务所关于徐州中煤百甲重钢科技股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
