证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-036
苏州世名科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
下简称“世名投资”）与江苏锋晖新能源发展有限公司（以下简称“江苏锋晖”）
签订了《表决权放弃协议》，一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万
强、王玉婷出具了《表决权放弃承诺》，承诺在弃权期限内放弃其持有的世名科
技剩余共计105,407,909股（占公司现有总股本比例的32.6895%）所对应的表决权。
根据协议约定上述人员因放弃表决权而不得出席本次股东大会，同时不得委托其
他第三方进行投票，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
五届董事会第七次会议，审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的
议案》，同意公司于2024年8月23日召开2024年第一次临时股东大会，现将具体
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开公司2024年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年8月23日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2024年8月23日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月23日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月23日9:15至
开，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截止股权登记日2024年8月16日（星期五）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
股东吕仕铭先生及其一致行动人王敏、李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、
万强、王玉婷、昆山市世名投资有限公司因放弃表决权相关事项而不得出席本次
股东大会，也不得委托其他第三方进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
份有限公司行政楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
非累积投票议案
审议通过，具体内容详见公司于2024年8月8日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
制，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可投票表决。
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、本次股东大会登记方法
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、持股凭证
等办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托
书（见附件二）、委托人身份证或复印件、委托人持股凭证等办理登记。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法
人股东持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法
定代表人证明书等办理登记；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东持股
凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托
书（见附件二）等办理登记。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续。股东须仔细填写《参
会股东登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记
确认。（信函或传真以2024年8月22日16:00前送达公司为准，请注明“2024年第
一次临时股东大会”字样。以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时
携带上述材料原件。）
有限公司董事会办公室。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到达会场；
（2）公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：张 愍
地 址：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号
邮 编：215337
电 话：0512-57667120
传 真：0512-57666770
本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费及其
他有关费用自理。
六、备查文件
七、附件
苏州世名科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
补选非独立董事的议案（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席苏州世名科技股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议
案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
采用等额选举，填报投给候选人的
累积投票议案
选举票数
非累积投票议案
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
备注：
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件三：
苏州世名科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
法人股东盖章/自然
人股东签字
说明：
司，不接受电话登记；
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