上纬新材: 上纬新材第三届监事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-07 17:15:56
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证券代码:688585     证券简称:上纬新材          公告编号:2024-038
              上纬新材料科技股份有限公司
          第三届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、会议召开情况
  上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会
议于2024年7月25日以电子邮件方式发出会议通知,于2024年8月6日以现场结合
视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席陈契伸先生主持,应参加表决监事
共和国公司法》
      (以下简称“《公司法》”)和《上纬新材料科技股份有限公司章程》
(以下简称“
     《公司章程》”)的规定,审议并一致通过如下决议:
  二、会议审议情况
  (一)审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》
  经审议,监事会认为:公司 2024 年半年度报告及其摘要能充分反映公司报
告期内的财务状况和经营成果。公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制、内容
和审核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。半年报编制
过程中,未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为:监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《上纬新材 2024 年半年度报告摘要》及《上纬新材 2024 年半年度报告》。
  表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
  (二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  鉴于 2024 年 7 月 1 日《中华人民共和国公司法》
                              (2023 年 12 月修订)实施,
结合公司实际情况,公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。
  表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
  (三)审议通过《关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事候选人的
议案》
  经审查,监事会认为:鉴于陈契伸先生辞去监事及监事会主席职务,根据相
关规定,公司监事会同意提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事候选人,任期
自股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止(2026 年 7 月 3 日)。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《上纬新材关于监事辞职及选举非职工代表监事、监事会主席的公告》。
  表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
  (四)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《上纬新材关于监事辞职及选举非职工代表监事、监事会主席的公告》。
  表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
  (五)审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》
  经审议,公司 2024 年半年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。本次利润分配方案结合了公司发
展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影
响公司正常经营和长期发展,符合公司长远发展需要和全体股东的利益,审议程
序合法合规。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《上纬新材关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
  表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
  (六)审议通过《关于公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划的
议案》
  经审议,监事会认为:公司制定的《上纬新材料科技股份有限公司未来三年
(2024 年-2026 年)股东回报规划》遵循了重视投资者的合理投资回报和公司的
可持续发展的原则,充分考虑和听取独立董事、监事的意见,保持公司利润分配
政策的连续性和稳定性,符合法律、法规的相关规定。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《上纬新材未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》。
  表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
  此项议案尚需提交公司股东大会审议。
  (七)审议通过《公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》
  经审议,监事会认为:本次公司为合并报表范围内的两家全资子公司提供担
保,并取消原部分担保,有利于子公司的经营发展,符合公司整体利益。决策程
序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益
的情形。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《上纬新材关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告》。
  表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
  特此公告。
                        上纬新材料科技股份有限公司监事会

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