证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-031
苏州世名科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知、电子邮件等通讯方式发出。
决结合通讯表决的方式进行表决。
东先生、孙红星女士以现场方式参与表决，陈今先生、才华先生以通讯方式参与
表决。
和董事候选人列席了本次会议。
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
因工作调整原因，吕仕铭先生、陈今先生不再担任公司董事及董事会下属专
门委员会相关职务，公司董事会需补选 2 名非独立董事。公司董事会提名委员会
对非独立董事候选人陆勇先生、吴鹏先生的个人履历、教育背景、任职资格等情
况进行了审查，认为陆勇先生、吴鹏先生符合上市公司非独立董事的任职条件，
任职资格合法，同意提名陆勇先生、吴鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人，并提交董事会审议。
经公司董事会审查，同意补选陆勇先生、吴鹏先生为公司第五届董事会非独
立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于补选第五届董事会非独立董事
的公告》（公告编号：2024-033）。
出席会议的董事对以上候选人的补选事项进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意陆勇先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意吴鹏先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。
因工作调整原因，才华先生不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会
相关职务，公司董事会需补选 1 名独立董事。为确保公司规范运作，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名
张善谦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。截至目前张善谦先生尚
未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人的任职资格和
独立性需经深交所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因工作内容调整原因，吕仕铭先生不再担任公司总裁职务，其辞职后也不再
担任公司其他任何职务。经公司董事会提名，提名委员会审核，公司董事会同意
聘任陆勇先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司于在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公
告编号：2024-035）。
公司董事会决定于 2024 年 8 月 23 日 14:00 在公司会议室召开 2024 年第一
次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公
司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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