风神股份: 风神轮胎股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告_股票频道

股票代码：600469 股票简称：风神股份公告编号：临 2024-027
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议
通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免
本次董事会会议提前五日通知的要求，会议于 2024 年 8 月 7 日以现场和通讯表决
相结合的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议的召集
和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于实施高性能巨型工程子午胎扩能增效项目的议
案》。
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会

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