股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－026
山东宏创铝业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024
年第四次临时会议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知于 2024 年 8 月 2 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事
共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持,公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目实施、不改变或变相改变募集
资金使用用途、不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司继续使用不
超过 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于继续使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
第六届董事会 2024 年第四次临时会议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二四年八月八日
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