证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2024-39
袁隆平农业高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）2024 年第一次（临时）股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会已于 2024 年 8 月 5 日召开第十二次（临时）会议，审议
通过了《关于提请召开 2024 年第一次（临时）股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：召开 2024 年第一次（临时）股东大会会
议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。
（四）本次股东大会召开日期与时间
现场会议召开时间为：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 15:00。
网络投票时间为：2024 年 8 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 8 月 20 日。
（七）出席对象
在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》
√ 作 为 投 票对象
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》
（10）
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票发行方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
案》
《关于无需编制前次募集资金使用情 况报
告的说明的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及
关联交易的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生 效的
股份认购协议的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄
体承诺的议案》
《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报
规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权 办理
议案》
（1）上述议案已经公司第九届董事会第十二次（临时）会议和第九届监事
会 第 七 次 （ 临 时 ） 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）上述第 1-11 项提案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
（3）上述第 1-5、7-9、11 项提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
（4）上述第 1-5、7-11 项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于 2024 年 8 月 21 日（上午 9:00-12:00，
下午 13:30-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可采用
信函、邮件或传真的方式登记（登记时间以收到信函、邮件或传真时间为准）。
传真登记请发送传真后电话确认。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东
的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证
明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和
出席人身份证（授权委托书格式见本通知附件 1）。
个人股东须持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、持
股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出
席人身份证。
（二）登记地点及联系方式
（三）其他事项
进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事
宜具体详见“附件 2、参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
（一）《第九届董事会第十二次（临时）会议决议》；
（二）《第九届监事会第七次（临时）会议决议》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月七日
附件 1：
授权委托书
委托人：
委托人股东账户号：
委托人持股数：
受托人：
受托人身份证号码：
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份
有限公司 2024 年第一次（临时）股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决
权。
本次股东大会提案表决意见表
该列打勾的
议案编码 议案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权 回避
票
总议案：除累积投票议案外 的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象 发行
A 股股票条件的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》
定价基准日、发行价格及定 价方
式
《关于公司 2024 年度向特定对象
发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象
析报告的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象
性研究报告的议案》
《关于无需编制前次募集资 金使
用情况报告的说明的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股
股票涉及关联交易的议案》
《关于公司与特定对象签署 附条
件生效的股份认购协议的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报与公司拟 采取
填补措施及相关主体承诺的 议
案》
《关于未来三年（2024-2026 年）
股东回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董 事会
股股票相关事宜的议案》
《关于修订<募集资金管理办法>
的议案》
委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司 2024 年第一次（临时）股东大会
召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
受托人（签章）：
委托日期：
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 8 月 27 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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