健康元药业集团 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-070
健康元药业集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2024年8月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
的方式
召开的日期时间：2024 年 8 月 27 日 15 点 00 分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦 2 号会
议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日
至 2024 年 8 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
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票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定
执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
应选独立董事
（4）人
上述议案已经公司八届董事四十二次会议及八届监事会三十三次会议审议并
通过，详见本公司 2024 年 8 月 7 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团
股份有限公司八届董事会四十二次会议决议公告》（临 2024-068）及《健康元药业
集团股份有限公司八届监事会三十三次会议决议公告》（临 2024-066）。
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三、股东大会投票注意事项
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和
相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账
户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的
第一次投票结果为准。
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
基础证券 A 股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会
议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600380 健康元 2024/8/19
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五、会议登记方法
登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托
他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详
见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；
信函方式进行登记（以 2024 年 8 月 26 日（周一）17:00 时前公司收到传真或信件
为准），现场会议登记时间：2024 年 8 月 27 日（周二）9:30-11:00、13:00-15:00。
会办公室。
六、其他事项
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
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附件一
健康元药业集团股份有限公司
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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附件二
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采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于
选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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