山大地纬: 山大地纬第四届监事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-06 22:00:21
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证券代码:688579      证券简称:山大地纬         公告编号:2024-020
              山大地纬软件股份有限公司
          第四届监事会第十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
   山大地纬软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会
议通知于 2024 年 7 月 26 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2024 年
   本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席王新军召
集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
   经审核,监事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2024 年半年度报
告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和
经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告
披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《山大地纬软件股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   特此公告。
                          山大地纬软件股份有限公司监事会

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