证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-085
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债
江西宏柏新材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事同意，
豁免第三届董事会第九次会议的通知时限。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于向下修正“宏柏转债”转股价格的议案》
公司 2024 年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为
均价为 5.31 元/股。根据《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》的相关条款以及公司 2024 年第三次临时股东大会授权，
综合考虑上述价格及公司实际情况，董事会决定将“宏柏转债”转股价格由 7.49
元/股向下修正为 5.45 元/股，本次修正后的转股价格自 2024 年 8 月 7 日起生效。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事纪金树、林庆松、杨
荣坤、郎丰平回避表决。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
西宏柏新材料股份有限公司关于向下修正“宏柏转债”转股价格的公告》（公告
编号：2024-086）
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
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