证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-049
苏州天华新能源科技股份有限公司
关于第六届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议于 2024 年 8 月 6 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，
会议通知已于 2024 年 7 月 26 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级
管理人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理
人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2024 年半年度报
告》及《2024 年半年度报告摘要》内容并对外报出。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金
管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，
不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为促进公司可持续发展，公司结合 2023 年度在环境、社会责任和公司治理
等领域的实践和绩效等情况，编制了《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）
报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号――回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规
定，公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，
进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，结合公司实际情况，拟对已回购的
划”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。
为便于公司回购股份注销事项的实施，公司董事会提请股东大会授权公司管
理层办理本次股份注销及注册资本变更的相关手续。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-054）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
董事会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，并通过
《公司章程》（2024 年 8 月），董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变
更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
章程修订对照表》和《公司章程》（2024 年 8 月）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
鉴于本次董事会部分议案尚需股东大会审议通过，董事会提议定于 2024 年
大会，审议董事会提交的议案。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
会议召开具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关
于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
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