证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-047
海能达通信股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件及电话的方式于 2024 年 8 月 1 日向各位董事发出。
决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是
董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事李强。
平、朱德友列席本次会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
要的议案》。
同意对外报送 2024 年半年度报告及摘要。
《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年
半年度报告摘要》（公告编号：2024-048）详见指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
授信额度的议案》。
同意公司向中信银行深圳分行等 6 家金融机构申请合计不超过人民币 17 亿
元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授
信额度内的一切授信文件。
《关于新增银行及非银金融机构授信额度的公告》（公告编号：2024-049）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
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