股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-39
海南海峡航运股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东
大会于 2024 年 8 月 6 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室召
开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计
出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的股份 1,314,581,765 股，
占公司总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 190 人，代表有表决权
的股份 345,966,511 股，占公司总股本的 15.52%。本次会议由公司董事会召集，
由董事朱火孟先生主持。公司部分董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出席
了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
（一）审议通过关于船舶小车舱斜坡道改造项目的议案。
表决结果为：同意 1,659,895,336 股，占出席会议有效表决权总数的 99.96%；
反对 432,078 股，占出席会议有效表决权总数的 0.03%；弃权 220,862 股，占出
席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 31,895,275 股，占出席
会议中小股东有效表决权总数的 98.00%；反对 432,078 股，占出席会议中小股
东有效表决权总数的 1.33%；弃权 220,862 股，占出席会议中小股东有效表决权
总数的 0.68%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了
本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司
程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公
司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议
所做出的决议合法有效。
四、备查文件
（一）海南海峡航运股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2024
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
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