证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-042
债券代码：123151 债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
七次会议通知于 2024 年 7 月 27 日以电话方式向各位监事发出，会议于 2024 年 8
月 6 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席高瑞斌女士召集并主
持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事会审议和表决，形成决议如下：
审议通过《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》
经审议，监事会认为：公司本次延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权
期限事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等相关规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。同意在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安
全使用的情况下，延长现金管理授权期限自第四届董事会第三次会议授权有效期结
束之日起 12 个月，即由 2024 年 8 月 7 日延长至 2025 年 8 月 6 日，使用不超过人
民币 6.5 亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述投资额度
和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案表决获得通过。
三、备查文件
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会
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