云从科技: 第二届监事会第十八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-06 19:46:05
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证券代码:688327      证券简称:云从科技         公告编号:2024-042
              云从科技集团股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  云从科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会
议于 2024 年 8 月 6 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼 4
楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知及相关材料已
于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式送达公司全体监事。
  本次会议由监事会主席李夏风先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监
事 3 人(其中监事周哲斯先生以通讯表决的方式出席)。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有
关规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事表决,审议通过以下议案:
  公司于近日收到公司监事会主席李夏风先生的书面辞职报告,李夏风先生因
工作调整原因申请辞去公司第二届监事会监事、监事会主席职务,为保证公司监
事会的合规运作,根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的
有关规定,经公司持股 3%以上的股东常州云从信息科技有限公司提名,公司监
事会经审查其任职资格,监事会同意提名侯朝能先生为公司第二届监事会非职工
代表监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满
时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  经审议,全体与会监事一致同意选举刘君先生为公司第二届监事会主席,任
期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  上述议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事、监事会
主席的公告》(公告编号:2024-038)。
  特此公告。
                           云从科技集团股份有限公司监事会

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